TokenPocket钱包苹果APP|欧盟议会通过反洗钱规则一揽子计划，并对加密货币进行监管
- 欧洲议会批准了针对各种金融服务和实体（包括加密货币）的一揽子反洗钱法。
- 除了加强尽职调查外，这些措施还将让记者和其他感兴趣的实体自由、直接地访问国家登记处的“受益所有权信息”。
欧洲议会投票通过了一套新的法律，收紧整个欧盟的洗钱和恐怖主义融资措施。 这些法律针对的是大额现金支付、加密货币公司和足球俱乐部等。
除了为欧盟 27 个国家制定单一规则手册外，周四批准的一揽子计划还设立了一个总部设在法兰克福的反洗钱机构，负责监督相关框架的实施，特别是那些欧盟认为最重要的框架的实施。 “风险最高的实体。”
“新法律包括加强尽职调查措施和对客户身份的检查，之后所谓的义务实体（例如银行、资产和加密货币资产管理者或房地产和虚拟房地产经纪人）必须向 [Financial Intelligence Units] 和其他主管当局，”关于投票的新闻声明说。
欧盟的加密货币政策观察人士担心，当欧盟在一月份就该计划达成政治协议时，与其他金融部门相比，对数字资产的要求可能不公平地严格。
新措施还寻求让具有“合法利益”的个人或实体，包括记者、媒体专业人士、民间社会组织和其他主管当局，“立即、未经过滤、直接和自由地获取国家登记处保存的受益所有权信息，并在欧盟水平。” 受益所有权信息是指拥有或控制公司的实体或个人的识别信息。
在周四的全体投票之前，一个联合议会委员会在三月份就该计划的文本进行了投票。
为了成为法律，由成员国立法者组成的欧盟理事会仍需要正式通过该方案。
谢尔顿·雷巴克编辑。